Предпринимательница Йошкар-Олы отмывала деньги

Несколько лет назад владелица сразу двух йошкаролинских фирм совершила махинацию, при которой присвоила 250 тысяч рублей.

Для “узаконивания” своих действий она совершила покупку алкогольной продукции на эти деньги, для продажи ее на торговой точке второй своей фирмы. Этим она провела легализацию денег.

Преступление вычислили оперативно-разыскные мероприятия службы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Йошкар-Оле.

По факту отмывания денег возбуждено уголовное дело по статье 174.1 часть 3 УК РФ.

Следствие продолжается.

МВД по РМЭ